Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД ІМ.20-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ»
публічне акціонерне товариство «племінний завод ім.20-річчя жовтня»
(код за ЄДРПОУ 00851198, місцезнаходження: 64508, Харківська обл., Сахновщинський р-н, село Сугарівське) повідомляє про проведення Річних чергових загальних зборів акціонерів,
які відбудуться 09 листопада 2018 р. о 12:00 год. за адресою: Харківська обл., Сахновщинський р-н, село Сугарівське, центральна контора, кімната № 2. Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем проведення зборів з 11:20 до 11:50 год. ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ): 1.Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень. 2.Затвердження умов договору на інформаційне та організаційне забез­печення проведення загальних зборів акціонерного товариства. З.Обрання голови та секретаря загальних зборів. 4.Про порядок проведення загальних зборів.
5. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого та кумулятивного голосування.
6. Звіт Правління Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за на­слідками розгляду звіту.
7. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
8. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
9. Затвердження річного звіту (балансу) Товариства за 2017 рік.
10. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
11. Припинення повноважень Голови, членів та секретаря Наглядової ради.
12. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Това­риства.
13. Про зміну типу і назви товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД ІМ.20-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ» на ПРИВАТ-НЕАКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО«САХНОВЩИНСЬКЕ ІМЕНІ М.О.КЛЮЧКИ», скорочене найменування ПРАТ «САХНОВЩИНСЬКЕ ІМЕНІ М.О.КЛЮЧКИ». Надання повноважень щодо переоформлення документів товариства у зв'язку зі зміною типу та назви товариства.
14. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства, її підписання, та проведення державної реєстрації змін до установчих документів Това­риства.
15. Затвердження нової редакції положення про Загальні збори товариства.
16. Затвердження нової редакції положення про Наглядову раду това­риства.
17. Затвердження нової редакції положення про Правління товариства.
18. Затвердження нової редакції положення про Ревізійну комісію това­риства.
19. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
20. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово­рів (контрактів), що укладатимуться з Членами Наглядової ради, встанов­лення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на під­писання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
21. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль­них зборах станом на 24 годину 05 листопада 2018 року, за три робочі дні до дня проведення зборів.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного -http://20rokiv.nr-avers.com.ua .
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних збо­рів:
Від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних збо­рів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прий­няття рішень з питань порядку денного, звертатися за адресою: Харківська обл., Сахновшинський р-н, село Сугарівське, Центральна контора, каб. № 2 бухгалтерія з понеділка по п'ятницю з 10-00 до 16-00 год. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Ткачо-ва Тетяна Миколаївна.
А також права надані акціонерам відповідно до вимог статті 36 ЗУ «Про акціонерні товариства».
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів відповідно до вимог статті 38 ЗУ «Про акціонерні товариства». Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати про­ведення загальних зборів акціонерів товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту по­рядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.
Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвід­чує особу (ПАСПОРТ). Представникам акціонерів - паспорт або інший до­кумент що посвідчує особу і довіреність на право участі та голосування, оформлену відповідно до чинного законодавства України.
Відповідно вимогам статті 39 ЗУ «Про акціонерні товариства» представ­ником акціонера може бути фізична особа або уповноважена особа юри­дичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Представник за довіреністю має права щодо участі у загальних зборах акціонерів відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» та вирі­шує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд, якщо інше не визначено в довіреності. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, призна­чити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це ви­конавчий орган акціонерного товариства.
Телефон для довідок: 05762-3-06-04 Наглядова рада ПАТ «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД ІМ.20-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ»