Шановний акціонер! ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛОГІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО 12337"
(код за ЄДРПОУ: 01293915, місцезнаходження: 70600, Запорізька обл., Пологівський район, місто Пологи, вул. Східна, будинок 15) (далі - Товариство), повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 09 листопада 2018 року о 10:00 годині за адресою: 70600, Запорізька обл., Пологівський район, місто Пологи, вул. Східна, будинок 15, кім. №1. Перелік питань разом з проектом рішення щодо кожного з питань проекту порядку денного: 1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів. Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Чуприна Ольга Іванівна, член лічильної комісії Білан Віктор Вікторович, член лічильної комісії Шило Іван Григорович. 2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства. Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства. 3. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів). Проект рішення: Обрати Головою зборів Лихо Олександра Івановича, Секретарем зборів Цукан Наталію Олександрівну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення - 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного - 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) - 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного - 5 хвилин; Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція - один голос; Збори провести без перерви. 4. Затвердження встановлення розміру відшкодування ТОВ «ГАЗСЕРВІС» (ЄДРПОУ 31329486) неповернутого ПАТ «ПОЛОГІВСЬКЕ АТП 12337» нематеріального активу за договором № 22 від 05.08.2008р. Проект рішення: Затвердити встановлення розміру відшкодування ТОВ «ГАЗСЕРВІС», (ЄДРПОУ 31329486) неповернутого ПАТ «ПОЛОГІВСЬКЕ АТП 12337» нематеріального активу за договором № 22 від 05.08.2008 р. у сумі заборгованості станом на 1 жовтня 2018 року. 5. Прийняття рішення щодо продажу майна Товариства. Проект рішення: 1) Продати комплекс, нежитлові будівлі майнового комплексу, які входять до статутного капіталу Товариства, розташований за адресою: Запорізька область, Пологівський район, місто Пологи, вулиця Східна будинок 15, та складається із: літ. «А, а, а1» - КПП з диспетчерською, загальною площею 472,5 кв.м., (інвентарний номер 103006); літ. «Л» - будівля ТО-2, загальною площею 405,8 кв.м. (інвентарний номер 103002); літ. «И, Е, Г, В» - автозаправка, загальною площею 85,5 кв.м. (інвентарний номер 103021); літ. «М» - будівля ТО-1, загальною площею 768,5 кв.м. (інвентарний номер 103001); лгт. «М1, М2» - будівля дільниці мийки агрегатів, компресорна, загальною площею 703,8 кв.м. (інвентарний номер 103003, 103004); літ. «Н, О» - профілакторій, загальною площею 2061,3 кв.м. (інвентарний номер 103007); літ. «1,2»- паркан (інвентарний номер 103008); лгт. «6, 7, 8, 9» - ємність (інвентарний номер 103010, 103011, 103012, 103013); лгт. «10, 11, 12» -резервуар (інвентарний номер 103014); літ. «І» -дорожнє покриття (інвентарний номер 103009); Машко Григорію Григоровичу (паспорт СА №274538, виданий Пологівським РВУ МВС України в Запорізькій області 16 жовтня 1996 року; ідентифікаційний номер № 2525002290) за ціною 1 500 000,00 грн. (один мільйон п'ятсот тисяч гривень 00 копійок). Доручити Голові правління Товариства укласти угоду купівлі-продажу нежитлових будівель майнового комплексу із Машко Григорієм Григоровичем (паспорт СА №274538, виданий Пологівським РВУ МВС України в Запорізькій області 16 жовтня 1996 року; ідентифікаційний номер № 2525002290) на умовах оплати протягом 3-х (трьох) банківських діб з дня укладення угоди купівлі-продажу шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ПАТ «ПОЛОГІВСЬКЕ АТП 12337» № 26009500098685 в ПАТ «Креді Агріколь Банк» , МФО 300614 .2) Продати ТОВ «ГАЗСЕРВІС» (ЄДРПОУ 31329486) НПЦ 0510 напівпричіп цистерна д/п небез. вант, державний номер 006-71 HP, шасі BN за ціною ЗО 000,00 грн. та ОДАЗ 885 напівпричіп державний номер 5892 ЗП, шасі 00342543, за ціною ЗО 000,00 грн. Доручити Голові
правління укласти угоду купівлі-продажу із ТОВ «ГАЗСЕРВІС» на умовах 100% передоплати. 3) Продати Машко Григорію Григоровичу (паспорт СА №274538, виданий Пологівським РВУ МВС України в Запорізькій області 16 жовтня 1996 року; ІНН № 2525002290) електрокран балку вантажопідйомністю 3,2 т (інвентарний номер 104004) за ціною 40 000,00 грн., електрокран балку вантажопідйомністю 3,2 т (інвентарний номер 104063) за ціною 20 000,00 грн., КТП 10/04,04 кВ (інвентарний номер 104050) за ціною 50000,00 грн., верстат настільно-свер-лильний (інвентарний номер 104044) за ціною 5000,00 гри., компресор ТС 1000 (інвентарний номер 104080) за ціною 15000,00 грн., на загальну суму 130000,00 грн. Доручити Голові правління укласти угоду купівлі-продажу із Машко Григорієм Григоровичем (паспорт СА №274538, виданий Пологівським РВУ МВС України в Запорізькій області 16 жовтня 1996 року; ІНН № 2525002290). 4) Продати Синиці Роману Олександровичу легковий автомобіль ГАЗ 31029 державний номер АР 7046 АЕ за ціною 10 000,00 грн. на умовах 100% передоплати. 6. Прийняття рішення щодо повернення зворотної фінансової допомоги отриманої Товариством від ТОВ «ГАЗСЕРВІС» (ЄДРПОУ 31329486). Проект рішення: Повернути зворотну фінансову допомогу отриману Товариством від ТОВ «ГАЗСЕРВІС» (ЄДРПОУ 31329486) у розмірі 1 360162,99 гри. Доручити Голові правління повернути отриману зворотну фінансову допомогу шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «ГАЗСЕРВІС» за рахунок коштів, отриманих від продажу майна Товариства. Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 09.00 до 09.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 05.11.2018 року на 24 годину. Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства (в т.ч. може бути здійснено за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно загальних зборів у робочі дні з 09.00 до 17.00 год. за адресою: 70600, Запорізька обл., Пологівський район, місто Пологи, вул. Східна, будинок 15, кім. №1, а в день проведення загальних зборів-також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Голова правління Лихо Олександр Іванович. До дати проведення загальних зборів акціонери мають право надавати до Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться з урахуванням вимог ст.38 Закону України "Про акціонерні товариства'' не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів — не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Звертаємо вашу увагу, у разі якщо власник цінних паперів не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента (в т.ч. на загальних зборах акціонерів). Телефон для довідок: (066) 033-44-64. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформація про загальні збори: www.atp-12337.pat.ua. Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 1 674 800 штук. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 1 209 330 штук. Статутний капітал Товариства представлений акціями одного типу — простими іменними. Наглядова рада ПАТ " ПОЛОГІВСЬКЕ АТП 12337"
|