Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ»
(код за ЄДРПОУ 20602681) ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРА­ЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ « (надалі - Товариство), яке знаходиться за адресою 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 40, повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 09.11.2018 р. о 11.00 годині за адресою: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 40, другий поверх, кімната 206 (конференц зал). ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акці­онерів.
Проект рішення: обрати лічильну комісію позачергових загальних збо­рів акціонерів, призначених на 09.11.2018р, у складі двох осіб, а саме: Го­лову лічильної комісії Матус Г.М., члена лічильної комісії Овчаренко Р.В.
2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціоне­рів.
Проект рішення: Обрати Пшеченко О.Г Головою позачергових загаль­них зборів акціонерів Товариства та Фролову К.В. секретарем загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження рішень з питань порядку проведення позачергових за­гальних зборів акціонерів.
Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення позачерго­вих загальних зборів акціонерів: - основна доповідь - до 10 хвилин; - спів­доповідь - до 5 хвилин; - виступи в дебатах - до 3 хвилин; - відповіді на запитання - до 3 хвилин; - акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.
Голосування по всім питанням порядку денного проводиться іменними бюлетенями для голосування, форму і текст яких затверджено Наглядовою радою Товариства. Голосування відбувається за принципом 1 голосуюча акція -1 голос.
4.  Дострокове припинення повноважень Голови та членів Правління ПрАТ «УПСК».
Проект рішення: 4.1. Достроково припинити повноваження Голови Правління Товариства Ляховської Ольги Миколаївни з 09.11.2018р. 4.2. До­строково припинити повноваження членів Правління з 09.11.2018р., а саме: Цимбалюка Віталія Михайловича, Стрілка Олександра Володими­ровича.
5. Обрання Голови та члена Правління ПрАТ «УПСК».
Проект рішення: 5.1. Обрати з 12.11.2018р. Головою Правління Товари­ства Нестерова Ігоря Леонідовича строком на 5 років.
5.2. Обрати з 12.11.2018р. членом Правління Мосійчук Тетяну Костянти­нівну строком на 5 років.
6.  Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного з таких правочинів, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звіт­ності Товариства, та надання повноважень на їх укладення.
Проект рішення: 6.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кож­ного з таких правочинів, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсо­тків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Това­риства, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме: - правочинів пов'язаних з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов договорів страхування, перестрахування граничною сукупною вартістю 800 млрд. грн. - правочинів пов'язаних з укладенням та/або пролонгацією та/або вне­сенням змін до умов договорів з розміщення грошових коштів на депозит/ договорів банківського вкладу, договорів купівлі-продажу цінних паперів, договорів купівлі-продажу нерухомого майна граничною сукупною вартістю 462 млн. грн.
6.2. Надати повноваження Голові Правління Товариства вчиняти/уклада­ти вищевказані правочини/договори протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, з правом передоручення наданих повноважень.
7.  Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг , що є предметом кожного з таких правочинів, становить 50 і більше відсо­тків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Това­риства, та надання повноважень на їх укладення.
Проект рішення: 7.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предме­том кожного з таких правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які мо­жуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати при­йняття цього рішення, а саме:
- правочинів пов'язаних з укладенням та/або пролонгацією та/або вне­сенням змін до умов договорів страхування, перестрахування граничною сукупною вартістю 800 млрд. грн.
- правочинів пов'язаних з укладенням та/або пролонгацією та/або вне­сенням змін до умов договорів з розміщення грошових коштів на депозит/ договорів банківського вкладу, договорів купівлі-продажу цінних паперів, договорів купівлі-продажу нерухомого майна граничною сукупною вартістю 462 млн. грн.
7.2. Надати повноваження Голові Правління Товариства вчиняти/укла­дати вищевказані правочини/договори протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, з правом передоручення наданих повнова­жень.
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у позачергових за­гальних зборах відбудеться 09.11.2018 р. з 10 год. 00 хв. до 10 год. 55 хв. за місцем проведення позачергових загальних зборів акціонерів. Згідно з пе­реліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачерго­вих загальних зборів, складеним станом на 01.10.2018 p.: загальна кіль­кість акцій - 20 000 000 шт., голосуючих акцій - 19 997 910 шт. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів - станом на 24 годину 05.11.2018 р. Для учас­ті у позачергових загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів - документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема: керівнику акціонера-юридичної особи - витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія статуту юри­дичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повнова­жень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства; пред­ставнику акціонера за довіреністю - посвідчену згідно з законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосуван­ня на загальних зборах Товариства. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та т.в.о. Го­лови Правління Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явиться декілька представни­ків акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності де­кількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здій­снюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представни­ком. Представник акціонера за довіреністю голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціоне­ром. Акціонери можуть ознайомитись з документами для прийняття рішень з питань порядку денного до дати проведення позачергових загальних збо­рів за адресою: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 40, кабінет 806, у робочі дні, у робочі години з 9 до 18 години; у день проведення позачергових за­гальних зборів - за місцем їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для при­йняття рішень з питань порядку денного - т.в.о. Голови Правління Несте­ров І.Л. Довідки за телефоном (044) 463-64-21. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до порядку денного: http://upsk.com.ua. Позачергові загальні збори акціоне­рів скликаються відповідно до ч.5 ст. 47 ЗУ «Про акціонері товариства», відповідно повідомлення про скликання позачергових загальних зборів ак­ціонерів здійснюється не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення. Пра­ва, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: - акціо­нери мають право до дати проведення позачергових загальних зборів на­правляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до по­рядку денного позачергових загальних зборів; - відповідно до ч.2. ст. 38 ЗУ «Про акціонері товариства» акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведен­ня позачергових загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій фор­мі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, запропоноване питання для включення до по­рядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до порядку денного, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу ор­ганів товариства та іншу інформацію, передбачену законодавством Украї­ни. З запитаннями та роз'ясненнями щодо порядку подання пропозицій до порядку денного акціонери можуть звертатися до т.в.о. Голови Правління Товариства Нестерова І.Л. за телефоном: (044) 463-64-21. ______________________________________________Наглядова рада