ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБ'ЄДНАНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОСК РЕЗЕРВ»
(ідентифікаційний код 23738116) (надалі Товариство) повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів (надалі Збори), які відбудуться 19 листопада 2018 року об 11.00 годині за адресою: місто Київ, вул. Новозабарська, 2/6, оф. 422. Реєстрація акціонерів Товариства здійснюється з 10.00 до 10.45 за місцем проведення Зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах - 13 листопада 2018 року.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання членів лічильної комісії. Проект рішення:
Обрати лічильну комісію у складі: Байдюкова Оксана Георгіївна, Білоус Анна Миколаївна. Головою лічильної комісії обрати Байдюкову Оксану Георгіївну.
2. Прийняття рішення з питань проведення Загальних зборів акціонерів.
Проект рішення:
Затвердити наступний регламент розгляду питань порядку денного: Доповідь по кожному питанню порядку денного до 10 хвилин. Для виступів при обговорені до 5 хвилин. Голосування з усіх питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів.
3. Затвердження Положення з проведення відкритого конкурсу з відбору суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік.
Проект рішення:
Затвердити Положення з проведення відкритого конкурсу з відбору суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік.
4. Надання Наглядовій раді Товариства повноважень з проведення відкритого конкурсу з відбору суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік.
Проект рішення:
Надати Наглядовій раді Товариства повноваження з проведення відкритого конкурсу з відбору суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік.
5. Затвердження відповідальної особи за проведення відкритого конкурсу з відбору суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту фінансової звітності за 2018 рік.
Проект рішення:
Відповідальною особою за проведення відкритого конкурсу з відбору суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту фінансової звітності за 2018 рік визначити Ажурову Олену Петрівну .
6. Обрання суб'єкта оціночної діяльності та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
Проект рішення:
Обрати суб'єктом оціночної діяльності Підприємство громадської організації інвалідів «Центр економіко - правового забезпечення» (код в ЄДРПОУ: 3314654), для здійснення оцінки ринкової вартості майна Товариства, та затвердити умови Договору, що укладається з ним, встановити розмір оплати його послуг в сумі до 15 000,00 грн.
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті www.rezerv.com.ua.
Для реєстрації та участі у Зборах акціонер пред'являє паспорт, а представник акціонера - паспорт та довіреність. Довіреність на право участі та голосування на Зборах видана фізичною особою, посвідчуєть-ся нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, або депозитарною установою. Довіреність на представництво інтересів юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Акціонер має право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Новозабарська, 2/6, оф. 422. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Голова Правління Шкільняк О.П. тел. (044) 501-90-31. Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів. Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів складеним станом на 08.10.2018р. загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 7 273 900 штук, загальна кількість голосуючих акцій 5 250301 штук.
Наглядова Рада ПрАТ «ОСК РЕЗЕРВ»
|
