До уваги акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТРОВЕСТ»!
(код ЄДРПОУ 39934599)
Акціонери ПрАТ «ІНТРОВЕСТ» повідомляють, що позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «ІНТРОВЕСТ» (надалі- Товариство), (місцезнаходження Товариства: 01601, м. Київ, вул. Прорізна, 8) скликаються 19 листопада 2018 р. за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 28, офіс 2.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Зборах, буде складений станом на 24 годину 14.11.2018 р.
Початок реєстрації акціонерів- о 13 годині 00 хвилин, закінчення реєстрації-о 13 годині 45 хвилин. Початок Загальних зборів - о 14 годині 00 хвилин. Порядок денний зборів:
1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
4. Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора по річному звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
5. Про затвердження річних результатів діяльності Товариства, затвердження річного звіту та балансу Товариства з урахуванням висновків Ревізора за 2017 рік.
6. Про затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2017 рік.
7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради, встановлення кількості осіб членів Наглядової ради, терміну повноважень Наглядової ради та обрання нового складу членів Наглядової ради Товариства.
8. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
Адреса власної веб-сторінки Товариства: http://introvest.com.ua До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів, за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 28, офіс 2, в робочі дні тижня з 09.00 до 18.00, тел. +380442340355. Особа, що відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - акціонер - Васильченко Лілія Ігорівна.
Акціонери в порядку, встановленому законодавством, мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного та/
або проекту рішення із запропонованих питань. Пропозиції вносяться не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше, ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради -незалежного директора.
Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.
Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог ЗУ «Про акціонерні товариства». Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів надсилається налядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту її прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше, ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі рішень акціонерів.
Для реєстрації в якості учасників зборів акціонери-фізичні особи повинні надати документ, що посвідчує особу (паспорт), представники акціонерів-фізичних осіб - документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність, засвідчену нотаріально чи іншим чином згідно законодавства України. Представники акціонерів-юридичних осіб повинні надати: керівники - документ (витяг із документу) про їх призначення (обрання) на посаду керівника юридичної особи-акціонера та документ, який посвідчує особу (паспорт); інші представники - довіреність, засвідчену печаткою підприємства та підписом керівника чи засвідчену іншим чином згідно з законодавством, та документ, який посвідчує особу представника (паспорт).
Акціонери ПрАТ «ІНТРОВЕСТ»
Підтверджуємо достовірність інформації, що міститься у повідомленні
І.В. Бєлицька
П.І. Васильченко
18.10.2018 р.
|