приватне акціонерне товариство «агрофірма березанська птахофабрика»
ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!
Приватне акціонерне товариство «АГРОФІРМА БЕРЕЗАНСЬКА ПТАХОФАБРИКА» (ідентифікаційний код 30698067, місцезнаходження: 07534, Київська обл., Баришівський р-н., с. Садове, вул. Центральна, 15) (надалі - Товариство) повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 05листопада 2018року об 11:00 годині за адресою: 07534, Київська обл., Баришівський р-н., с. Садове, вул. Центральна, 15, у кім. №1.
Реєстрація акціонерів (їх представників), для участі у річних загальних зборах відбудеться з 10:00 до 10:45 у день та за місцем проведення позачергових загальних зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах - 30жовтня 2018 року.
Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного
голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
Проект рішення: обрати лічильну комісію у складі 2-х осіб: голови комісії - Данилівського Дмитра Сергійовича, члена комісії - Куделю Вікторію Сергіївну та прийняти рішення про припинення їх повноважень з моменту закриття загальних зборів акціонерів.
2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на позачергових загальних зборах Товариства.
Проект рішення: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, шляхом його підписання головою Реєстраційної комісії.
3. Обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення: обрати головою Зборів - Ростислава Кобільника, а секретарем - Андрія Унинця на час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.
4. Затвердження порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення: затвердити порядок проведення Зборів: по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування; для доповідей з питань порядку денного - до 15 хвилин, а для запитань та відповідей - до 10 хвилин.
5. Про затвердження Протоколу Наглядової ради Товариства №7 від 12.10.2018 р.
Проект рішення:
Затвердити протокол Наглядової ради Товариства №7 від 12.10.2018 року.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного http://b-pf.com.ua/
Інформація про загальну кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (18жовтня 2018 року) -100 000шт.;
Інформація про загальну кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (18 жовтня 2018 року) - 100 000 шт.;
Для участі у загальних зборах необхідно надати:
- для акціонера - документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо);
- для представників (довірених осіб) - документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо) та довіреність на право участі на загальних зборах та голосування на загальних зборах, засвідчених належним чином.
До дати проведення загальних зборів акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 07534, Київська обл., Баришівський р-н., с. Садове, вул. Центральна, 15у кім. №1 у робочі дні з 10:00 години до 12:00 години, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами -директор - Пилюйко Андрій Леонідович.
Довідки за телефоном: (04576) 2-03-90.
Після надіслання цього повідомлення Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.
Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 2-х робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення зборів.
Акціонери Товариства мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/ або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
|