Шановний акціонер!
приватне акціонерне товариство «трест «запоріжалюмінбуд»
(код за ЄДРПОУ: 01239648, місцезнаходження: 69006, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Північне шосе, будинок 3) (далі - Товариство), повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 05 листопада 2018 року об 11.00 годині за адресою: 69006, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Північне шосе, будинок 3, каб. № 90. Загальні збори скликаються у відповідності до ч.5 СТ.47 Закону України "Про акціонерні товариства".
Перелік питань разом з проектом рішення щодо кожного з питань порядку денного:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів. Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Мякота Віталій Іванович, член лічильної комісії Ляпкіна Зінаїда Леонідівна, член лічильної комісії Гейко Віра Романівна.
2. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів). Проект рішення: Обрати Головою зборів Яковенко Юрія Петровича, Секретарем зборів Кабу Ніну Юхимівну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення - 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного - 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) - 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного - 5 хвилин; Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція - один голос; Збори провести без перерви.
3. Прийняття рішення про скасування рішень, прийнятих загальними зборами акціонерів 10.10.2018, з питань 4-6 порядку денного. Проект рішення: Скасувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів 10.10.2018, з питань4-6 порядку денного.
4. Затвердження звіту комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ «ЗАПОРІЖАЛЮМІНБУД». Проект рішення: Затвердити звіт комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ «ЗАПОРІЖАЛЮМІНБУД».
5. Затвердження передавального акту. Проект рішення: Затвердити передавальний акт, складений станом на 05.11.2018р.
6. Затвердження проекту статуту товариства з обмеженою відповідальністю — правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ «ЗАПОРІЖАЛЮМІНБУД». Проект рішення: Затвердити проект статуту товариства з обмеженою відповідальністю — правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ «ЗАПОРІЖАЛЮМІНБУД».
7. Визначення особи (осіб), якій (яким) надаватимуться повноваження
щодо підписання установчих документів товариства з обмеженою відповідальністю — правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ «ЗАПОРІЖАЛЮМІНБУД». Проект рішення: Визначити особами, яким надаватимуться повноваження щодо підписання установчих документів товариства з обмеженою відповідальністю — правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ «ЗАПОРІЖАЛЮМІНБУД», усіх учасників товариства - правонаступника.
Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 10.00 до 10.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 30.10.2018 року на 24 годину. Для реєстрації та участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт або інший визначений законодавством документ), а представникам додатково -довіреність оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства (в т.ч. може бути здійснено за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно загальних зборів у робочі дні з 09.00 до 17.00 год. за адресою: 69006, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Північне шосе, будинок 3, каб. № 102, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — член Наглядової Ради Каба Ніна Юхимівна. До дати проведення загальних зборів акціонери мають право надавати до Товариства письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів. Телефон для довідок: (050) 484-11-94.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію про загальні збори з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: www.zas.pat.ua.
Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 1667427 штук. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 1667427 штук. Статутний капітал Товариства представлений акціями одного типу — простими іменими.
Наглядова рада ПРАТ «ТРЕСТ «ЗАБ»
|