I. Повідомлення про проведення річних загальних зборів ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ГІПРОРУДА» м. Харків, вул. Ромена Ролана, буд.12, код за ЄДРПОУ 31061608 22 квітня 2019 року о 16-00 годині відбудуться річні загальні збори акціонерів ПрАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ГІПРОРУДА» за адресою: м. Харків, вул. Ромена Ролана, буд.12, 5-й поверх, актова зала. Перелік питань, включених до проекту порядку денного: 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів. 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів. 3. Затвердження регламенту загальних зборів. 4. Затвердження звіту Правління про виконану роботу у 2018 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 5. Затвердження звіту Ревізійної комісії за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік. 7. Розподіл прибутку Товариства за 2018 рік. 8. Схвалення загальними зборами умов значних правочинів Товариства. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) Найменування показника | Період | 2018 рік | 2017 рік | Усього активів | 19372,2 | 12591,1 | Основні засоби (за залишковою вартістю) | 16443,6 | 9248,7 | Запаси | 836,8 | 586,1 | Сумарна дебіторська заборгованість | 1649,5 | 849,8 | Гроші та їх еквіваленти | 18,1 | 4,6 | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 6515,4 | 6451,3 | Власний капітал | 10825,0 | 10760,9 | Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 3460,0 | 3460,0 | Довгострокові зобов'язання і забезпечення | - | - | Поточні зобов'язання і забезпечення | 8547,2 | 1830,2 | Чистий фінансовий результат:прибуток (збиток) | 64,1 | 251,5 | Середньорічна кількість акцій (шт.) | 346 000 | 346 000 | Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | 0,19 | 0,73 |
У загальних зборах мають право прийняти участь акціонери, які включені в перелік акціонерів станом на 24-00 годину 16 квітня 2019 року. Реєстрація акціонерів (їх представників) відбуватиметься з 15-00 до 15-45 годин у день та за місцем проведення зборів. Для участі у зборах при собі необхідно мати документ, що засвідчує особу (паспорт). Представники акціонерів повинні мати паспорт та довіреність, оформлену згідно з вимогами діючого законодавства. Під час голосування на загальних зборах представник акціонера, що діє за довіреністю повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування у довіреності. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонери мають право ознайомитися з документами, пов’язаними з проведенням річних загальних зборів під час підготовки до цих зборів, звернувшись особисто до Голови Правління Сергієнко В.М. за адресою: м. Харків, вул. Ромена Ролана, буд.12, кімн. 2, 5-й поверх, тел. (057) 758-63-03 у робочі дні з 14-00 до 17-00. Акціонери мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції приймаються не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів в письмовій формі за адресою: м. Харків, вул. Ромена Ролана, буд.12, кімн. 2, 5-й поверх, у робочі дні з 9-00 до 13-00. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 31061608.infosite.com.ua Правління ПрАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ГІПРОРУДА» II. Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій. Станом на 05 березня 2019 року (дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) загальна кількість простих іменних акцій становить - 346 000 шт., кількість голосуючих простих іменних акцій становить 346 000 шт. III. Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах. Для участі у загальних зборах акціонеру-фізичній особі необхідно мати при собі документ, що засвідчує особу (паспорт). Представник акціонера повинен мати паспорт та довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами діючого законодавства. Для керівника акціонера-юридичної особи необхідно мати документ, що засвідчує особу (паспорт) та виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних-підприємців та громадських формувань. IV. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного. Правління ПрАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ГІПРОРУДА» підготувала наступні проекти рішень з питань, включених до порядку денного річних загальних зборів: Перелік питань, включених до проекту порядку денного: Питання № 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів. Проект рішення: 1. Обрати лічильну комісію у складі особи – Голова лічильної комісії Дудник Ольга Йосипівна, представник акціонера ТДВ СК «ГРАНТСЕРВІС». 2. Визначити, що повноваження лічильної комісії припиняються з моменту оголошення результатів голосування. Питання № 2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів. Проект рішення: 1. Обрати: - Головою зборів – Полтавського Анатолія Миколайовича, представника акціонера ДП «АРГУС»,
- Секретарем зборів – Кравченко Ігоря Володимировича, представника акціонера ТДВ СК «ІНТЕХ».
2. Уповноважити голову зборів Полтавського Анатолія Миколайовича та секретаря зборів Кравченко Ігоря Володимировича, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів ПрАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ГІПРОРУДА» від 22 квітня 2019 року. Питання № 3. Затвердження регламенту загальних зборів. Проект рішення: Затвердити наступний регламент зборів: - для доповідей до 15 хвилин,
- для виступів в дебатах до 5 хвилин, дебати провести за 35 хвилин,
- для відповідей на питання до 10 хвилин.
Питання № 4. Затвердження звіту Правління про виконану роботу у 2018 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Проект рішення: Затвердити звіт Правління про виконану роботу у 2018 році та визначити діяльність Правління у 2018 році задовільною. Питання № 5. Затвердження звіту Ревізійної комісії за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Проект рішення Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2018 рік та визначити діяльність Ревізійної комісії у 2018 році задовільною. Питання № 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік. Проект рішення: 1. Затвердити річні результати діяльності ПрАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ГІПРОРУДА» за 2018 рік. Питання № 7. Розподіл прибутку Товариства за 2018 рік. Проект рішення: 1. Затвердити прибуток у сумі 64 100 грн., у тому числі: прибуток звітного року після оподаткування у сумі 64 100 грн. 2. Відмовитися від нарахування та сплати дивідендів за підсумками звітного року та затвердити розподіл отриманого прибутку за звітний рік в сумі 64 100 грн., наступним чином: - 64 100 грн. залишити нерозподіленими. Питання № 8. Схвалення загальними зборами умов значних правочинів Товариства. Проект рішення: 1. Схвалити умови значних правочинів укладених товариством у 2018 році та в 1-му кварталі 2019 року. 2. Надати попередню згоду на укладання значних правочинів у 2019 році та 1-му кварталі 2020 року з фінансово - господарської діяльності граничною вартістю 10 млн. грн. за однією угодою. Правління ПрАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ГІПРОРУДА» |
