Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

1. Повідомлення про проведення загальних зборів:

Повідомлення про проведення річних загальних зборів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «CОРТНАСІННЄОВОЧ»

м. Харків, вул. Ромена Роллана, буд.12, код за ЄДРПОУ 04685199

24 квітня 2019 року о 16-00 годині відбудуться річні загальні збори акціонерів ПРАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ» за адресою: м. Харків, вул. Ромена Роллана, буд. 12, 5 поверх, актова зала.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
3. Затвердження регламенту загальних зборів.
4. Затвердження звіту Наглядової ради про результати діяльності за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження звіту Правління про виконану роботу у 2018 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження звіту Ревізійної комісії за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
8. Розподіл прибутку/покриття збитків Товариства за 2018 рік.
9. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
12. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
13. Обрання членів Ревізійної комісії.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

У загальних зборах мають право прийняти участь акціонери, які включені до переліку акціонерів станом на 24-00 годину 18 квітня 2019 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників) відбуватиметься з 14-45 до 15-45 годин у день та за місцем проведення зборів. Для участі у зборах учаснику зборів необхідно мати при собі документ, що засвідчує особу (паспорт). Представники акціонерів повинні мати паспорт та довіреність, оформлену згідно з вимогами діючого законодавства. Під час голосування на загальних зборах представник акціонера, що діє за довіреністю, повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування у довіреності. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонери мають право ознайомитися з документами, пов’язаними з проведенням загальних зборів, під час підготовки до цих зборів, звернувшись особисто до Голови Правління Приходько В.В. за адресою: м. Харків, вул. Ромена Роллана, буд. 12, 5 поверх,  кімната 16, тел. (057) 760-30-68 у робочі дні з 14-00 до 17-00.

Акціонери мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради товариства, кількість яких не може перевищувати 5 осіб. Пропозиції приймаються не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів, в письмовій формі за адресою: м. Харків, вул. Ромена Роллана, буд. 12, 5 поверх,  кімната 16, у робочі дні з 9-00 до 13-00.

Інформація щодо проектів рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного зборів, розміщена на власному веб-сайті товариства: www.sortsemovosh.com.ua.

Наглядова рада ПРАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ»

2. Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій):

Станом на 05 березня 2019 року (дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) загальна кількість простих іменних акцій становить – 6 000 000 шт., кількість голосуючих простих іменних акцій становить – 5 324 402 шт.

3. Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

Для участі у загальних зборах акціонеру – фізичній особі необхідно мати при собі документ, що засвідчує особу (паспорт). Представник акціонера повинен мати паспорт та довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами діючого законодавства. Для керівників акціонера – юридичної особи необхідно мати документ, що засвідчує особу (паспорт) та виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

4. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Наглядова рада ПРАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ» підготувала наступні проекти рішень з питань, включених до порядку денного річних загальних зборів:

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. «Обрання лічильної комісії загальних зборів».

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію у складі:

Голова комісії – Лазар Михайло Михайлович,

секретар комісії – Лукінова Олена Іванівна,

член комісії – Волошан Тетяна Володимирівна.

2. Визначити, що повноваження лічильної комісії припиняються з моменту оголошення результатів голосування.

2. «Обрання голови та секретаря загальних зборів».

Проект рішення:

1. Обрати:

Головою зборів – Симов’яна Вагана Саркисовича, Заступника голови Наглядової ради товариства;

секретарем зборів – Кравченко Ігоря Володимировича, Голову Ревізійної комісії товариства.

2. Уповноважити голову зборів Симов’яна Вагана Саркисовича та секретаря зборів Кравченко Ігоря Володимировича, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «CОРТНАСІННЄОВОЧ» від 24 квітня 2019 року.

3. «Затвердження регламенту загальних зборів».

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент річних загальних зборів акціонерів:

-     для доповідей до 15 хвилин;

-     для виступів в дебатах до 5 хвилин, дебати провести за 35 хвилин;

-     бажаючі виступити повинні надати записку в президію. Питання ставити письмово. Для відповідей на питання до 10 хвилин;

-     провести голосування з усіх питань порядку денного, крім десятого питання порядку денного, пов’язаного з обранням членів Наглядової ради, за принципом одна голосуюча акція – один голос з використанням бюлетенів для голосування;

-     провести голосування з десятого питання порядку денного, щодо обрання членів Наглядової ради з використанням бюлетенів для голосування за принципом кумулятивного голосування – загальна кількість голосів, що належать акціонеру, помножується на кількість членів органу товариства, що обирається;

- провести голосування з тринадцятого питання порядку денного, щодо обрання членів Ревізійної комісії з використанням бюлетенів для голосування за принципом кумулятивного голосування – загальна кількість голосів, що належать акціонеру, помножується на кількість членів органу товариства, що обирається.

4. «Затвердження звіту Наглядової ради про результати діяльності за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2018 рік та визначити діяльність Наглядової ради у 2018 році задовільною.

5. «Затвердження звіту Правління про виконану роботу у 2018 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління про виконану роботу у 2018 році та визначити діяльність Правління у 2018 році задовільною.

6. «Затвердження звіту Ревізійної комісії за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2018 рік та визначити діяльність Ревізійної комісії у 2018 році задовільною.

7. «Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити річні результати діяльності ПРАТ «CОРТНАСІННЄОВОЧ» за 2018 рік.

8. «Розподіл прибутку/покриття збитків товариства за 2018 рік».

Проект рішення:

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити розмір чистого прибутку після оподаткування звітного року у сумі 423 грн.

2. Відмовитися від нарахування та сплати дивідендів за підсумками звітного року та затвердити розподіл отриманого прибутку за звітний рік в сумі 423 грн. наступним чином – всю суму прибутку залишити нерозподіленим.

9. «Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства».

Проект рішення:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства відповідно до норм чинного законодавства України у складі:

- Симов’ян Саркіс Ваграмович, Голова Наглядової ради;

- Симов’ян Ваган Саркисович, Заступник голови Наглядової ради;

- Дзіна Тетяна Юріївна, член Наглядової ради;

- Дабагян Наіра Давидівна, член Наглядової ради;

- Пустовар Тетяна Борисівна, член Наглядової ради.

.

10. «Обрання членів Наглядової ради товариства».

Проект рішення:

Обрати Наглядову раду Товариства з терміном повноважень 3 роки у складі:

- Симов’ян Саркіс Ваграмович, акціонер, член Наглядової ради;

- Симов’ян Ваган Саркисович, акціонер, член Наглядової ради;

- Дзіна Тетяна Юріївна, акціонер, член Наглядової ради;

- Кравченко Ігор Володимирович, акціонер, член Наглядової ради;

- Пустовар Тетяна Борисівна, представник акціонера ТДВ СК «ГРАНТСЕРВІС», член Наглядової ради.

11. «Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради».

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради товариства, які не передбачають отримання винагороди від товариства.

2. Уповноважити Голову Правління ПРАТ «CОРТНАСІННЄОВОЧ» Приходько Валентину Василівну на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, умови яких затверджені загальними зборами акціонерів.

12. «Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства».

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства відповідно до норм чинного законодавства України у складі:

-  Кравченко Ігор Володимирович,  Голова Ревізійної комісії,

 -  Минко Лариса Григорівна, член Ревізійної комісії,

-  Михайленко Лілія Володимирівна, представник акціонера ТОВ «ОККО КАПІТАЛ».

13. «Обрання членів Ревізійної комісії».

Проект рішення:

Обрати Ревізійну комісію Товариства з терміном повноважень 5 років у складі:

– Гончаренко Таїсія Володимирівна, представник акціонера ТОВ «ОККО КАПІТАЛ»,

– Минко Лариса Григорівна, акціонер,

– Капшук Олена Миколаївна, акціонер.

                                      Голова Правління

ПРАТ «CОРТНАСІННЄОВОЧ»                                                                  Приходько В.В.