Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕКОТЕХ-
НІКА» (Код ЄДРПОУ 19125454, місцезнаходження: 03142, м. Київ, пр-т Академіка Палладіна, 44, к.104), надалі - Товариство, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства.
Річні загальні збори акціонерів Товариства скликаються на 16 год. 00 хв. 25 квітня 2017 року.
Місце проведення річних загальних зборів Товариства - приміщення Товариства за адресою: м. Київ, пр-т Академіка Палладіна, 44, 1 поверх корпусу 8, кімн.№6
Реєстрація акціонерів Товариства для участі в річних загальних зборах Товариства відбудеться в цьому ж приміщенні 25 квітня 2017 року з 15 год. 00 хв. до 15 год. 45 хв.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства, складено станом на 24 год. 00 хв. 20 квітня 2017 року. Перелік питань, включених до проекту порядку денного, з зазначен­ням черговості їх розгляду:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Про затвердження річного звіту Товариства.
3. Про розподіл прибутку і збитків Товариства.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товари­ства.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
6. Про затвердження значних правочинів, які вчинялись ПрАТ «Екотех-ніка» протягом 2016-2017 років.
7. Про прийняття рішення про попереднє схвалення значних право-чинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Екотехніка» протягом року (2017­2018 р.р.).
8. Про затвердження ринкової вартості акцій.
9. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
10. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій ( із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).
11. Визначення уповноваженого органу товариства, якому надаються повноваження щодо:
- залучення до розміщення андеррайтера;
- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емі-
тента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішен­ня про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
12. Визначення уповноважених осіб товариства, яким надаються повно­важення:
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого пере­важного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- складення переліку акціонерів та проведення дій щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті http:// 19125454. smida.gov.ua
Ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для підготовки до річ­них загальних зборів Товариства, відбувається за місцезнаходженням Товари­ства: м. Київ, пр-т Академіка Палладіна, 44, 1 поверх корпусу 8, приміщення юридичного відділу з 09 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. (обідня перерва з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв.) у робочі дні, довідки за телефоном (044) 490-97-62.
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документа­ми підчас підготовки до Загальних зборів Проскура С.М.
Для реєстрації акціонеру необхідно пред'явити паспорт або інший до­кумент, який посвідчує особу, а уповноваженому представнику акціонера -Довіреність, та документ, що посвідчує особу.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства
(тис. грн.)

Генеральний директор ПрАТ «Екотехніка»
Проскура С.М.