Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

приватне акціонерне товариство «кириківське хлібоприймальне підприємство»
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІД­ПРИЄМСТВО» (код ЄДРПОУ 00955963, місцезнаходження: 42831, Сум­ська обл., Великописарівський р-н, смт Кириківка, пров. Вокзальний, буд. 6) (надалі - Товариство).
Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: річні за­гальні збори акціонерів Товариства, відбудуться 17 квітня 2018 року об 11 годині 00 хвилин за адресою: 42831, Сумська обл., Великописарів­ський р-н, смт Кириківка, пров. Вокзальний, буд. 6, кабінет №1.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль­них зборах: реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах відбудеться 17 квітня 2018 року з 10 години 00 хвилин до 10 години 30 хвилин за місцем проведення загальних зборів акціонерів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах: 11 квітня 2018 року.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Звіт Директора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за на­слідками його розгляду.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
8. Про надання повноважень щодо підписання Статуту Товариства в но­вій редакції. Про надання повноважень з питань державної реєстрації Ста­туту Товариства в новій редакції.
9. Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про затвердження Положення про загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції. Про надання повноважень щодо підписання Положення про загальні збори акціонерів в новій редакції.
10. Про внесення змін до Положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про затвердження Положення про наглядову раду Товариства в новій редакції. Про надання повноважень щодо підписання Положення про наглядову раду Товариства в новій редакції.
11. Прийняття рішення про вчинення значного (значних) правочину (право­чинів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого (таких) правочину (правочинів), перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
12. Прийняття рішення про вчинення значного (значних) правочину (пра­вочинів), якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого (таких) правочину (правочинів), становить 50 і більше відсотків вар­тості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про­ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, визначена ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http:// 00955963.emitents.org/.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо­жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати наді­слання повідомлення про проведення річних загальних зборів, акціонери мо­жуть особисто або через своїх представників, повноваження яких належним чином підтверджені, за їх письмовим запитом, ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та з про­ектом (проектами) рішень з питань проекту порядку денного, за місцезнахо­дженням Товариства у робочі дні та робочий час (а в день проведення загаль­них зборів акціонерів без подання письмового запиту - також у місці їх проведення) шляхом ознайомлення в кабінеті №1 з відповідними документами та проектом (проектами) рішень, які складені в паперовій формі. У письмовому запиті акціонера обов'язково зазначаються найменування акціонера - юридич­ної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера - фізичної особи, кіль­кість та тип належних йому акцій Товариства. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Відповідальна особа -економіст Лейба Ірина Петрівна, телефони для довідок - (05457) 5-31-73.
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог ста­тей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведен­ня загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати ак­ціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прий­няття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення, а також надати письмові запитання та отримати письмові відповіді щодо питань, включених до проекту порядку ден­ного Зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення Зборів. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з пи­тань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, пе­редбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів. Після наді­слання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонер­не товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених до­кументів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати про­ведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства -не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вно­сяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціо­нерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради -незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначен­ням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/ або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Пропо­зиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку
денного загальних зборів. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повно­важень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює по­вноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково по­дається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повнова­ження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тим­часово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку ден­ного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вноси­ти зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне то­вариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю та перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: у річних загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Зазначений перелік склада­ється у відповідності до законодавства про депозитарну систему України. Для реєстрації акціонерам необхідно пред'явити документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково потрібно надати довіреність (або інший документ, що підтверджує їх повноваження), оформлену у відповідності до вимог діючого законодавства України. Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загаль­них зборах. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депози­тарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Реєстраційна ко­місія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера -також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства. Довіреність на право участі та голо­сування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має пра­во видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Участь у Зборах приймає той представник акціонера, довіреність якому видана пізніше. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонер­ного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на за­гальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Згідно з переліком акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства, складеним Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на 06 березня 2018 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 5525368 штук, із них голосуючих акцій - 5209376 штук.
'Додаткова інформація до питання п'ятого (розкривається у разі про­ведення загальних зборів акціонерів, до порядку денного яких включено пи­тання затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства) Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн.)

Наглядова рада Товариства