Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КСУ «ТЕХМОНТАЖ»
(код за ЄДРПОУ 00280790, місцезнаходження: 01010, м. Київ, пров. Бу-тишев (колишня вул. Андрія Іванова), буд. 10) Повідомляємо, що «27» квіт­ня 2018р. о 09.30 годині за адресою: м. Київ, пров. Бутишев, (колишня вул. Андрія Іванова) буд. 10, кабінет №14, відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства з наступним проектом порядку денного. ПРО­ЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 1. Обрання лічильної комісії. 2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів. 3. Прийняття рішень з питань порядку про­ведення Загальних зборів акціонерів. 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії - за 2017 рік. 5. Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік. 6. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом. 7. Про надання попередньої згоди на вчинення зна­чних правочинів. 8. Про надання попередньої згоди на вчинення правочи-нів із заінтересованістю. 9. Про надання повноважень на укладання зна­чних правочинів та правочинів із заінтересованістю на вчинення яких надана попередня згода. Реєстрація акціонерів (їхніх представників) для участі у Загальних зборах відбудеться у день проведення Зборів за місцем їх проведення. Початок реєстрації акціонерів: 09.00 год., закінчення реє­страції: 09.25 год. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 23.04.2018 року. Для реєстрації та участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а пред­ставникам акціонерів - довіреність, засвідчену згідно з вимогами чинного законодавства та документ, що посвідчує особу. Посадова особа, відпові­дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - генеральний директор Пригоцький Л.П. Телефон для довідок: (044) 280-34-91. Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонери мають право: 1. Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідни­ми для прийняття рішень з питань порядку денного та з якими акціонери мо­жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, до дати проведен­ня Зборів здійснюється за місцезнаходженням Товариства (кабінет директора) за письмовою заявою на ім'я генерального директора Пригоцького Л.П. у ро­бочі дні з 10-00 до 15-00 год., а також в день проведення зборів у місці їх про­ведення. Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рі­шень з питань порядку денного, Акціонер має надіслати заяву цінним листом з описом вкладення за місцезнаходженням Товариства або надати особисто (в особі представника за довіреністю), яка повинна містити: - П.І.Б. (наймену­вання) акціонера, адресу для листування, електронну адресу та контактний номер телефону такого акціонера. - Кількість, тип та/або клас належних акціо­неру акцій. - Перелік матеріалів з якими акціонер бажає ознайомитись під час підготовки до загальних зборів. До заяви обов'язково надається оригінал ви­писки про стан рахунку у цінних паперах на дату подання заяви. 2. Отримати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Для отримання письмової відпо­віді щодо питань включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціо­нер має надіслати письмовий запит цінним листом з описом вкладення за
місцезнаходженням Товариства, який повинен містити: - П.І.Б. (найменування) акціонера, адресу для листування, електронну адресу та контактний номер телефону такого акціонера. - Кількість, тип та/або клас належних акціонеру акцій. - Запитувану інформацію щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. До запиту обов'язково надається оригінал виписки про стан рахунку у цінних паперах на дату подання запиту. 3. Внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо но­вих кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може переви­щувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням П.І.Б. (найменування) акціонера, який її вносить, кіль­кості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/ або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товари­ства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропо­зиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні місти­ти відповідні проекти рішень з цих питань. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю. Представником акціонера на загальних збо­рах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. По­садові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути пред­ставниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може по-свідчуватися депозитарною установою в порядку визначеному НКЦПФР Дові­реність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридич­ної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Для реєстрації представника акціонера за довіре­ністю реєстраційній комісії надається оригінал довіреності або нотаріально засвідчена копія, яка залишаться в матеріалах Зборів. Довіреність на право участі на голосуванні на загальних зборах може містити завдання щодо голо­сування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначен­ням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час го­лосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить за­вдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосуван­ня на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представ­никам. Акціонер має право у будь-який час до закінчення реєстрації акціонерів відкликати чи змінити свого представника на загальних зборах. Надання дові­реності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає пра­во участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. На дату складання переліку осіб, яким надсилається по­відомлення про проведення загальних зборів загальна кількість акцій стано­вить 117 331 штук, кількість голосуючих акцій становить 103 030 штук. Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http:// techmontazh.emitent.org.ua/. Наглядова рада Товариства_____________